合同詐騙報案書

2018年10月27日19:07:22 發表評論

關于HCL、HCH和HY三人涉嫌合同詐騙的報案材料
報案人:LHY,男,漢族,×年×月×日生,住××××××  身份證號××××××
犯罪嫌疑人:HCH,男,漢族,×年×月×日生,住×××××× 身份證號××××××
犯罪嫌疑人:HY,女,漢族,×年×月×日生,住××××××  身份證號××××××
犯罪嫌疑人:HCL,女,漢族,×年×月×日生,住××××××  身份證號××××××
案由:合同詐騙
 
一、主要涉案事實 :
2010年11月下旬,犯罪嫌疑人HCH和HY找到我,以高額利息(月息6分)為誘餌,騙我借錢給××公司(以下簡稱“A公司”)和HCL,幫助“周轉”還貸(還貸后再續貸)。兩人又編造種種理由說還貸時間比較緊,HCL是A公司法人,在外地,要我先打款到A公司賬號,事后再由HCL在借據上補簽字。我當時并未與HCL直接認識,便有些猶豫。為了制作充分的假象,HY利用自己擔任××信用社主任的身份當場拿出了一份所謂A公司貸款憑證的材料,又說借款時間只要一個月,H、H二人又分別以“經辦借款人”和“擔保見證人”名義向我出具兩張“借據”(一張200萬元,一張250萬元),約定了打款賬號、利息、借款期限、還款人等內容。我當時信以為真,便按照“借據”的約定在2010年11月24日和26日分兩次給A公司賬戶匯款合計450萬元。事后,我多次催促H、H二人完善HCL的補簽字手續,但二人總以各種理由推諉,2010年12月下旬借款期限屆滿時HCL也沒簽字更沒還款。2011年1月23日晚HCL突然打電話約我在××大酒店405室見面,我以為是她要還錢。不料我到那里時HCL、HCH和HY三人已經擺起了“鴻門宴”,先是HCL否認曾指示H、H二人向我借錢,接著H、H二人支支吾吾不認賬!我當時告訴他們考慮法律后果后憤然離席。
此后,我多次聯系三人,但HCL和HY把事情推得一干二凈,要我找HCH。當我轉而聯系HCH時,雖然想盡各種辦法,但始終找不到HCH蹤影,事實上HCH已經逃匿!!另據了解,H、H二人所謂的A公司“周轉”還貸根本是子虛烏有的事情,而我匯款的A公司賬號已經在2010年12月清零!!至此,事實已經很清楚,三人根本不是“借”錢,而是通過簽假合同(“借據”)和“彈雙簧”的方式詐騙他人財物,現在又通過“踢皮球”、玩失蹤來掩人耳目,是典型的合同詐騙行為。
 
二、本案補充事實 :
另外,我還有以下事實向公安部門匯報:
1、HCH已經畏罪潛逃。HCH在騙走錢后便頻繁改變手機號,先后使用的有××××、××××、××××、××××等,但現在這些手機號或者關機或者占線或者無法接通。為了找到HCH,我三番五次到HCH的老家(××××)、辦公地(××××)、出租房(××××)、其“女友”(情婦)××的老家(××××)、其好友××在××××的住處等地查找,又三番五次聯系或走訪了HCH妻子×××、侄女×××和×××、其兄弟姊妹、好友等十數人,均不能找到他的下落。
2、贓款已經被轉移。我匯款的A公司賬號為××××,開戶行為農商銀行××××分理處。該賬號已在2010年12月清零,贓款已經被轉移。HCL是該公司的實際控制人,是HCL實際將贓款占有并轉移。
3、借錢的理由純屬詐騙。根本不存在H、H二人所謂A公司需要“周轉”還貸的問題。A公司的法定代表人是“×××”也并非如二人所說的是HCL,但是“×××”與HCL系母女關系。HCL是該公司的實際控制人。
4、H、H、H二人是合謀詐騙。HCH與HCL既有商業合作更是“情人”關系。在經濟方面,H、H、H二人也關系密切。HCL曾將其控制的××××的一宗地塊的31%的份額以800萬的價格轉讓給HCH。因為HCH沒有資金實力,三人便合謀“借款”詐騙,HY以信用社主任身份出面協助,事后收取數十萬元的傭金。
5、H、H二人有長期勾結違法的事實。自2007年起HY及其丈夫××曾數次以私人名義向HCH提供高息貸款,每次數額從幾萬到幾十萬不等。這些款項來歷不明,鑒于HY××××信用社主任的特殊身份,其貸款極可能挪用自信用社的公款。
 
三、H、H、H三人的行為構成合同詐騙罪
    H、H、H三人的行為違反了《刑法》第224條的規定,涉嫌合同詐騙罪,且屬團伙作案,涉案數額特別巨大,依法應由地(市)級以上公安機關立案并追究三人的刑事責任,理由如下:
1、HCH和HY已經構成了合同詐騙罪。H、H二人找我借錢時,以高額利息為誘餌,虛構周轉還貸和HCL是A公司法人的事實,又出具約明利息、借款期限的“借據”進一步制作簽訂合同的假象,贓款到手后H、H二人互踢皮球,HCH畏罪潛逃,合同詐騙的事實和意圖已經昭然若揭,案發至今已4月有余,依法應追究刑事責任。
2、HCL事前參與謀劃,事后轉移贓款,也是重要犯罪嫌疑人。HCH與HCL既有商業合作更是“情人”關系。是HCL提出HCH到外面以其名義騙錢,二人又拉身為信用社主任的HY入伙,事成后錢款打在HCL所控制的公司賬戶,HCL再將賬號清零,轉移贓款。可見,具體操作是H、H二人出面,而H參與謀劃,在幕后操縱并提供帳戶轉款,事成后清空賬戶,轉移贓款。
    3、HCL、HCH和HY三人是有預謀的團伙作案,涉嫌的詐騙數額高達450萬,根據《四川省高級人民法院關于刑法部分條款數額執行標準和情節認定標準的意見》的規定,三人詐騙錢款“數額特別巨大”,可能面臨十年以上有期徒刑或者無期徒刑,屬于重大經濟犯罪,依法應由地(市)級以上公安機關立案并追究三人的刑事責任。
 
綜上,H、H、H三人事前通謀,以高額利息為誘餌,通過簽假合同(“借據”)和“彈雙簧”的方式詐騙他人財物,其行為嚴重擾亂了正常的市場經濟秩序。為保護公民的合法權益不受侵犯,為維護誠信守法的社會主義市場經濟秩序,特請公安部門對此案予以立案偵查,追究HCL、HCH和HY三人的刑事責任。
 
此致
 
報案人:LHY
2011年3月 日
 
附:相關材料    頁。
 
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